В период с апреля по июль 2018 года в нежилом доме по улице Гадиева в городе Владикавказе, 49-летний местный житель без регистрации и лицензирования осуществлял деятельность по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме. В результате противоправных действий мужчина извлек незаконный доход на сумму свыше 2,5 миллионов рублей. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.