Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за аналогичные преступления 38-летнего директора общества с ограниченной ответственностью «Аланияэнергосбыт». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ст. 199-2 УК РФ (сокрытие денежных средств).
По данным следствия, обвиняемый являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Аланияэнергосбыт» и плательщиком налога на добавленную стоимость, в 2009 году неоднократно представлял в межрайонную налоговую инспекцию города Ардон Республики Северная Осетия – Алания налоговую декларацию в которой указывал ложные сведения о сумме подлежащего уплате налога, в результате злоумышленник уклонился от уплаты налога на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей.
Кроме того, при наличии задолженности ООО «Аланияэнергосбыт» по налоговым платежам, и выставленных налоговым органом на расчетные счета предприятия инкассовых поручений о принудительном списании денежных средств на общую сумму свыше 14 миллионов рублей, с февраля по сентябрь 2010 года обвиняемый использовал расчетные счета третьих лиц для взаиморасчетов с поставщиками. В результате этого им были сокрыты денежные средства в крупном размере на сумму свыше 7,5 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.
Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.