Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания продолжается расследование уголовного дела в отношении 36-летнего заместителя председателя правления кредитного потребительского кооператива «ТАНДЕМ обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как сообщалось ранее, с 2011 по 2012 годы обвиняемый совместно с неустановленными следствием лицами, с целью хищения бюджетных средств Российской Федерации, организовал заключение мнимых сделок с жителями Республики Северная Осетия – Алания, связанных с выдачей им кредитов, а также изготавливал подложные договора аренды земельных участков для получения разрешений на строительство жилых домов. На основании указанных документов отделением Пенсионного фонда России по РСО-Алания в счет погашения несуществующих в действительности займов перечислялись средства материнского капитала. В результате противоправных действий злоумышленник вместе с неизвестными похитил бюджетные средства Российской Федерации в сумме свыше 1,7 миллионов рублей.
Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый был задержан. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под сражу.
В настоящее время по ходатайству следствия судом наложен арест на банковские счета КПК «ТАНДЕМ», на которых были обнаружены денежные средства в сумме 15 миллионов рублей, происхождение которых сейчас выясняется. Кроме того в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц отделения Пенсионного фонда России по РСО-Алания перечислявших денежные средства на счета указанной фирмы. Расследование уголовного дела продолжается.