Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело по факту осуществления банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). По версии следствия, в период с 1 января 2010 по 31 декабря 2012 года руководство ООО «Юрэнергоконсалт» в нарушение Федерального закона «О банках и банковской деятельности» не имея регистрации и соответствующей лицензии, действуя через Владикавказское подразделение ООО «Юрэнергоконсалт», зарегистрированное в городе Владикавказе, осуществляло деятельность по открытию и ведению банковских счетов ОАО «Севкавказэнерго» и осуществлению переводов денежных средств по поручению указанной организации, по их банковским счетам. В результате незаконного осуществления банковских операций, руководство ООО «Юрэнергоконсалт» извлекло доход в особо крупном размере в сумме 20 605 548, 44 рублей. В настоящее время создана следственно-оперативная группа и проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.